Обналичивание и оффшорный бизнес в схемах, А. Апель, В. Гунько, И. Соколов

Автор: А. Апель, В. Гунько, И. Соколов
Тип: PDF
Страниц: 176
Год издания: 2002
Язык: Русский
ISBN: 5-318-00427-X; 2002 г.

В работе рассмотрены наиболее характерные нарушения действующего финансового законодательства Российской Федерации: при использовании наличных денежных средств; при незаконном (фиктивном) переводе безналичных денежных средств в разряд наличных (так называемое обналичивание); с использованием в финансовых схемах оффшорных компаний.<br> Предлагаемую книгу не следует воспринимать как учебное пособие для нечистых на руку предпринимателей и бизнесменов. Рассмотренные способы уже давно известны правоохранительным органам (и в первую очередь налоговой полиции), выработаны и с успехом применяются методы противодействия и раскрытия этих видов правонарушений и преступлений.