Финансовые разведки мира, В. В. Вахания

Автор: В. В. Вахания
Тип: PDF
Страниц: 216
Год издания: 2007
Язык: Русский
ISBN: 978-5-7205-0877-7; 2007 г.

С середины 80-х гг. мировое сообщество осознало необходимость стратегии борьбы против легализации преступных доходов. Лишение преступных элементов доходов от их преступлений играет большую роль в борьбе с распространением наркотиков, с организованной преступностью, коррупцией, финансированием терроризма, а также в сохранении целостности финансовых рынков. <br> Претворение в жизнь систем, требующих раскрытия подозрительных операций со стороны финансовых институтов, вызвало необходимость создания подразделений финансовых разведок (далее - ПФР) как организаций, обеспечивающих получение, анализ и распространение финансовой информации и помогающих тем самым бороться с "отмыванием" денег. <br> Перед ПФР в настоящее время встали необычные вызовы. Сфера их ответственности значительно расширилась и включает противодействие финансированию терроризма в дополнение к "отмыванию" денег и связанных с ними преступлениям. Финансовая информация, относящаяся к финансированию терроризма, имеет специфические особенности, что делает актуальными методы анализа информации и обучения штата ПФР. <br><br> Книга предназначена для сотрудников органов финансовой разведки, финансовых органов, силовых структур, занятых борьбой с терроризмом, юристов, экономистов, а также для широкого круга лиц, интересующихся вопросами борьбы с финансированием терроризма.