Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, В. А. Зубков, С. К. Осипов

Автор: В. А. Зубков, С. К. Осипов
Тип: PDF
Страниц: 752
Год издания: 2007
Язык: Русский
ISBN: 978-5-98537-031-7

Это первое в России научное издание по финансовому мониторингу, в котором подробно исследованы мировая система и международные стандарты противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), изложены методы и типологии совершения указанных преступлений. Дан глубокий анализ организационно-правовых основ и практики ПОД/ФТ в Российской Федерации, рассмотрены вопросы международного сотрудничества и межведомственного взаимодействия в этой сфере. Для специалистов в области ПОД/ФТ (сотрудников подразделений финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов, служб внутреннего контроля финансовых организаций), преподавателей, аспирантов и студентов финансово-экономических и юридических вузов, а также для всех интересующихся вопросами экономики и финансов.