Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе. Опыт, пробле, Г. А. Тосунян, А. Ю. Викулин

Автор: Г. А. Тосунян, А. Ю. Викулин
Тип: PDF
Год издания: 2001
Язык: Русский
ISBN: 5-7749-0242-0; 2001 г.

Одно из первых в России учебно-практических пособий, специально посвященных рассмотрению проблем противодействия отмыванию денег, охватывает широкий круг вопросов, начиная с первых шагов международного сотрудничества в этой сфере вплоть до настоящего времени. На основе анализа международного, зарубежного и российского законодательства, а также данных уголовно-правовой статистики трактуются различные аспекты деятельности по борьбе с легализацией преступно полученных доходов. Пособие содержит конкретные примеры и прогнозы, касающиеся отмывания денег в России и за рубежом. Предназначено для судей, следователей, руководителей и работников кредитных организаций, лиц, которым по роду деятельности приходится участвовать в создании и применении правовых нормативных актов, а также преподавателей, аспирантов и студентов вузов.