Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов, Пьер-Лоран Шатен, Джон Макдауэл, Седрик Муссе, Пол

Автор: Пьер-Лоран Шатен, Джон Макдауэл, Седрик Муссе, Пол
Тип: PDF
Страниц: 316
Год издания: 2011
Язык: Русский
ISBN: 978-5-9614-1466-0, 978-5-9614-1105-8, 978-0-8213-7

Цитата "Дворцы не могут быть в безопасности там, где несчастливы хижины". Бенджамин Дизраэли О чем книга Отмывание денег и финансирование терроризма - основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Почему книга достойна прочтения Над ее созданием трудились лучшие специалисты и эксперты по регулированию банковской деятельности. Авторы руководства подробно разъясняют основные...